Приложение №1 к протоколу б/н от 21.04.2021
заседания Совета Директоров от 20.04.2021
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
(место нахождения Общества: 191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35)
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Гостиный Двор» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении Годового Общего Собрания Акционеров (далее по тексту — Собрание) в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. Датой проведения собрания является дата окончания приема бюллетеней для голосования-04 июня 2021 года.
Бюллетень для голосования будет направлен Вам по почте заказным письмом на ваш адрес, указанный в реестре акционеров.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
АО «Гостиный Двор», Невский пр., 35, г. Санкт-Петербург, 191186.
Заполненный бюллетень также можно опустить в урну для голосования, урна будет расположена по месту нахождения АО «Гостиный Двор»: Санкт-Петербург, Невский пр., 35 (административный корпус универмага, каб.207) с 15 мая по 03 июня 2021 года (включительно) с 11.00 до 17.00 (по рабочим дням).
Право на участие в Собрании имеют акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2021 года.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом ДО даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2020 финансового года.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда из нераспределенной по итогам 2020 финансового года прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления будут представлены следующие материалы:
— Годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии; аудиторское заключение по результатам деятельности Общества за 2020 финансовый год; отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет Директоров и в Ревизионную комиссию Общества и о наличии их письменного согласия, сведения о кандидатуре аудитора Общества; выписки из протоколов заседания Совета Директоров о созыве Собрания, о рекомендациях Совета Директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Ознакомиться с вышеуказанной информацией, Вы можете по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35 (административный корпус универмага, каб.207) с 15 мая по 03 июня 2021 года с 11.00 до 17.00 (по рабочим дням).
Справки о Собрании по тел.: (812) 630-0040
Совет Директоров АО «Гостиный Двор»
ВАЖНО!!! В соответствии с новой редакцией Устава Отчет по итогам голосования будет размещен на сайте Общества www.zao-gd.ru в установленный законом срок.
